Carolyn Ellison testificará como testigo estrella contra Bankman-Fried

Se espera que Caroline Ellison, la testigo estrella de los fiscales federales contra el ex magnate de las criptomonedas Sam Bankman-Fried, suba al estrado el martes para ofrecer un posible testimonio en el juicio penal que durará semanas.

Como director ejecutivo del fondo de cobertura de Bankman-Fried y su socio a veces romántico, Ellison jugó un papel integral en su imperio criptográfico y está listo para brindarles al jurado una mirada interna a lo que los fiscales del gobierno llaman uno de los mayores fraudes financieros de la historia.

Sigue el testimonio de otros dos banqueros convertidos en fideicomisarios y altos lugartenientes que dijeron al jurado la semana pasada que el ejecutivo orquestó un fraude masivo contra los clientes de su plataforma de comercio de criptomonedas FTX. El amigo universitario de Bankman-Fried, Adam Yedidia, quien se unió a FTX como desarrollador de software, dijo que renunció porque la conducta estaba en el aire a medida que la empresa se desmoronaba. Gary Wang, quien se declaró culpable de delitos financieros como director de tecnología de FTX, testificó que Bankman-Fried robó 8 mil millones de dólares a los clientes y mintió públicamente al respecto.

Ellison se declaró culpable en diciembre de siete cargos, incluidos fraude electrónico y fraude de valores, y acordó cooperar con los fiscales con la esperanza de recibir una sentencia más leve. Dijo que los fiscales participaron en un plan fundamental para el caso al utilizar fondos de clientes de FTX para pagar la deuda de su fondo de cobertura, Alameda Research.

«Realmente lamento lo que hice», dijo Ellison cuando se declaró culpable en diciembre en el tribunal federal de Manhattan. «Sé que está mal».

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Bankman-Fried enfrenta amplias acusaciones de que desvió miles de millones de dólares en fondos de clientes de FTX sin su conocimiento para realizar inversiones arriesgadas, comprar bienes raíces de lujo, otorgar enormes préstamos a su círculo íntimo y donar millones de dólares a políticos de ambos partidos.

Si es declarado culpable, podría enfrentar décadas de prisión. El es inocente.

Los fiscales argumentan que Ellison jugó un papel clave en los crímenes de Bankman-Fried. El fiscal federal adjunto Nathan Rehn, quien pronunció la declaración inicial del gobierno la semana pasada, dijo que Bankman-Fried la estableció como una «fachada» sobre Alameda.

Los abogados defensores presentaron una versión diferente de los hechos. Responsabilizan en parte a Ellison de la explosión de las empresas de criptomonedas al no prestar atención a la advertencia de Bankman-Fried de posicionar a Alameda ante una posible caída en el precio de los activos de criptomonedas.

Como testigo, el matemático educado en Stanford aporta una mezcla de visión personal y profesional al comportamiento de Bankman-Fried, dijo el ex fiscal federal Adam Kamenstein.

«Ella va a establecer que Sam no sólo es funcionalmente consciente de lo que está pasando, sino que además está mintiendo al respecto», dijo Kamenstein. «Se acabó el juego».

Bankman-Fried y Ellison se conocieron mientras trabajaban en Jane Street Capital, una firma de capital privado en la ciudad de Nueva York. Bankman-Fried dejó Alameda en 2017 y contrató a Ellison para que se uniera a ella el año siguiente. Fue ascendido a codirector ejecutivo de la empresa en 2021 y, desde entonces, único director general, sigue siendo propietario de la mayor parte del fondo.

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Pero Ellison tenía profundas dudas sobre sus habilidades como líder, ansiedades alimentadas por su romance intermitente con Bankman-Fried, según escritos privados posteriores de Bankman-Fried. filtrado Para el New York Times. Esa filtración llevó al juez Louis A. Kaplan provocó que se revocara la fianza de Bankman-Fried, lo que le permitió vivir bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres en Palo Alto, California. Fue encarcelado en una cárcel de Brooklyn.

En su declaración de culpabilidad, Ellison dijo que sabía que Alameda tenía acceso «de puerta trasera» a los fondos de los clientes de FTX desde 2019, proporcionando efectivamente a la compañía «crédito ilimitado sin la necesidad de presentar garantías».

También discutió varios de los desafíos más grandes y riesgosos de Alameda en acuerdos de riesgo y préstamos personales para ejecutivos de FTX, diciendo que había obtenido préstamos de prestamistas externos «por valor de miles de millones de dólares». Cuando esos prestatarios recuperaron su dinero, Bankman-Fried y su equipo recurrieron a FTX para reembolsar los fondos de los clientes, dijo.

Ellison dijo que trabajó con Bankman-Fried y otros para mentirles a los acreedores de Alameda sobre su viabilidad, incluso manipulando ciertos estados financieros. Bajo la dirección de Bankman-Fried, trabajó en secreto para inflar el precio de mercado de FTT -que fue emitido por FTX y utilizado por Alameda para apuntalar su balance- para mejorar la apariencia de la salud financiera de la compañía ante esos prestamistas, dicen los fiscales.

Durante su estancia allí, Ellison mantuvo registros detallados del estado del negocio y de los esfuerzos de Bankman-Fried y sus asesores más cercanos, cuando la empresa comenzó a deteriorarse en 2022 en medio de una recesión más amplia de la industria.

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«Tomó notas sobre reuniones con sus co-conspiradores en las que discutieron la salud financiera de Alameda y sus obligaciones con FTX», escribieron los fiscales en un expediente judicial de agosto en el que se detallan las pruebas que planean utilizar en el juicio. Sus publicaciones incluían una lista de «Cosas por las que Sam se está volviendo loco», que enumeraba las posiciones comerciales de Alameda, los problemas entre FTX y Alameda y la recaudación de fondos.

Ellison proporcionaría una ventana al vertiginoso declive del negocio a principios de noviembre del año pasado. Mientras FTX enfrentaba una crisis crediticia y los clientes intentaban retirar sus depósitos, Ellison Alameda reunió al personal para una presentación entre lágrimas en un esfuerzo por explorar una oferta a corto plazo para el intercambio rival Binance. Abogados.

Alameda «tomó prestados algunos fondos de FTX» para pagar a sus acreedores, dijo. «Creo que lo que más quiero decir es que lo siento. Es realmente repugnante».

Cuando un empleado que llamó para recoger el dinero de un cliente de FTX le preguntó, ella dijo: «Um… Sam, supongo».

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