Porque la Sra. La investigación de James es civil, no puede presentar cargos penales. Si encuentra evidencia de irregularidades criminales, puede presentar una demanda contra el Sr. Trump, su organización u otras personas involucradas en el negocio. En la presentación del mes pasado, la Sra. James dijo que sus abogados aún no habían llegado a una decisión final sobre la demanda, pero argumentó que «los motivos para llevar a cabo la investigación son irreprochables».
El lunes, la Sra. Jaime lanzó una carta en que el Sr. La firma de contabilidad de Trump, Mazars USA, cortó los lazos con el expresidente y esencialmente se retractó de una década de sus estados financieros. Esos estados financieros, que incluyen varios descargos de responsabilidad que señalan que no están auditados, son fundamentales para las investigaciones civiles y penales del Sr. Triunfo.
La investigación penal, que también se centra en si el Sr. Trump usó esas declaraciones para engañar a sus prestamistas sobre el valor de sus hoteles, clubes de golf y otras propiedades, liderado por Alvin Bragg, el fiscal de distrito de Manhattan que lo heredó cuando asumió el cargo en enero.
El año pasado, bajo la dirección del Sr. El antecesor de Bragg, los fiscales de Manhattan, señalaron por separado a la Organización Trump y a su director financiero durante mucho tiempo, Allen H. Weisselberg, acusándolos de llevar a cabo un esquema de un año para evadir impuestos al compensar a los empleados con beneficios especiales como alquiler de apartamentos y autos de lujo.
Entienda la investigación sobre Trump de la AG de Nueva York
Un imperio bajo escrutinio. El fiscal general del estado de Nueva York está llevando a cabo una investigación civil sobre las prácticas comerciales del expresidente Donald Trump. Esto es lo que debe saber:
Señor. Los abogados de Trump dijeron que la investigación penal, que también involucra a investigadores de la Sra. James, se beneficiaría indebidamente si la oficina del fiscal general cuestionara la decisión del Sr. Trump y sus hijos en la investigación civil.
Dijeron que la Sra. James podría obtener información valiosa para la investigación criminal sin tener que proporcionarles a los miembros de la familia la inmunidad que recibirían si testificaran frente a un gran jurado penal. (Bajo la ley de Nueva York, los testigos que comparecen ante el gran jurado reciben inmunidad procesal en el tema de su testimonio).
Después de mantener una postura neutral durante la audiencia, el juez Engoron fue contundente en su fallo. Abordando el argumento de que la Sra. James estaba utilizando indebidamente la investigación civil para reforzar la investigación criminal, señaló que no se había pedido a los Trump que comparecieran ante un gran jurado.
