Sam Bankman-Fried, el testigo estrella del juicio, ofrece información privilegiada sobre la empresa acusada.


Nueva York
cnn

Después de nueve horas de testimonio durante dos días, Caroline Ellison, una testigo clave en el caso del gobierno contra Sam Bankman-Fried, se derrumbó al describir los últimos días del imperio criptográfico que ayudó a construir.

Curiosamente, aunque fue «en general la peor semana de mi vida», le dijo a Bankman-Fried, «el mejor humor que he tenido en un año». Entre lágrimas, dijo al jurado que estaba «abrumada por el alivio» porque finalmente había llegado el momento que temía. No tenía por qué mentir todavía, dijo, aunque todavía se sentía «indescriptiblemente mal» por las personas «a quienes traicionamos».

El momento que temía era la rápida implosión financiera en noviembre de Alameda Research, el fondo de cobertura criptográfico del que era directora ejecutiva, y su plataforma comercial hermana FTX, dirigida por Bankman-Fried, de 31 años. Otros engañan al público y a los inversores sobre la verdadera naturaleza de la relación entre las dos empresas.

Más temprano ese mismo día, Ellison describió cómo FTX ocultó miles de millones de dólares en fondos tomados de cuentas de clientes y distribuyó balances «deshonestos» a los acreedores.

Antes de que FTX colapsara, debía 12 mil millones de dólares a sus clientes, pero la compañía (contrariamente a lo que Bankman-Fried aseguró en Twitter) sólo tenía 4 mil millones de dólares en tenencias de clientes, dijo Ellison. Según los fiscales, Alameda utilizó los 8 mil millones de dólares faltantes para pagar sus deudas y otorgar préstamos a Banker-Fried y otros.

Bankman-Fried se declaró inocente de siete cargos de fraude y conspiración. Su lado comenzó brevemente a interrogar a Ellison el miércoles antes de que el juez Lewis Kaplan declarara: «Este es un día largo» y sugiriera levantar la sesión media hora antes. Los abogados defensores interrogarán a Ellison el jueves.

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Bankman-Fried mientras trabajaba en Alameda y Ellison, quienes salieron durante más de dos años, se declararon culpables de siete cargos de fraude y conspiración como parte de un acuerdo de cooperación con los fiscales.

Durante dos días, Ellison presentó una versión de los hechos en los que un hombre, Bankman-Fried, ordenó a su círculo íntimo participar en actividades delictivas. Aunque era la directora ejecutiva de Alameda, Bankman-Fried supervisó activamente tanto a ésta como a FTX, testificó.

Bankman-Fried podría enfrentarse a hasta 110 años de prisión si es declarado culpable y recibe la pena máxima.

El caso de la fiscalía tiene pruebas al respecto. Bankman-Fried robó miles de millones de dólares en fondos de clientes de FTX Para compensar las pérdidas de Alameda y enriquecerse a sí mismo y a los demás. Los fiscales dicen que Bankman-Fried derrochó dinero en bienes raíces de lujo y donó millones de dólares a campañas políticas estadounidenses con dinero tomado directamente de las cuentas de los clientes de FTX. Al establecer una instalación secreta que permitió a Alameda obtener préstamos de FTX, Bankman-Fried y otros ejecutivos mintieron a los inversores y engañaron a los clientes que creían que podían recuperar su dinero en cualquier momento.

Ellison y otros testigos testificaron que Alameda, que se dedicaba al comercio de criptomonedas de alto riesgo, obtuvo crédito secreto e ilimitado con FTX, lo que le permitió acceder al dinero perteneciente a clientes involuntarios que habían depositado dinero en el intercambio.

La evidencia de los fiscales hasta ahora sugiere que la creación de FTX en 2019 fue impulsada principalmente por el deseo de Bankman-Fried de un mayor conjunto de capital más allá de los préstamos de terceros de los que dependía Alameda.

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El miércoles, Ellison guió al jurado a través de algunas de las listas de tareas personales que mantenía en Google Docs, incluida una titulada «Cosas que Sam está enloqueciendo», donde Bankman-Fried dijo que actualiza periódicamente las pestañas sobre los temas. determinado.

Jane Rosenberg/Reuters

El abogado defensor Mark Cohen es interrogado por la fiscal federal adjunta Danielle Sassoon de Carolyn Ellison durante el juicio político de Sam Bankman-Fried en la ciudad de Nueva York, el 11 de octubre de 2023, en esta sala del tribunal.

Entre las entradas bajo ese título estaba «Conseguir que los reguladores rompan las finanzas», una referencia a lo que Bankman-Fried creía que eran «las mejores formas de mejorar la participación de mercado de FTX» alejando a los clientes del mayor competidor de FTX. Esto, según Ellison, «es lo que los reguladores han estado prometiendo durante un tiempo, pero no ha sucedido», afirmó. (Binance, actualmente bajo un intenso escrutinio regulatorio en los Estados Unidos, emergió brevemente como un potencial salvador de FTX cuando su negocio colapsó en noviembre de 2022, pero se retiró del acuerdo después de que Binance determinó que los problemas de FTX estaban «más allá de nuestro control o capacidad para ayudar». .»)

La lista también incluye «comprar SNAP», que Ellison describió como el plan de Bankman-Fried para adquirir la empresa matriz de Snapchat.

“Raising from MBS” narra los esfuerzos de Bankman-Fried para obtener capital del príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman.

En su testimonio el miércoles por la tarde, Ellison dijo que la apariencia desaliñada de Bankman-Fried era una estratagema de relaciones públicas calculada.

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«Pensó que su cabello era más valioso», dijo, y agregó que Bankman-Fried creía que recibiría una bonificación más alta al regresar a su carrera inicial como comerciante en Jane Street, «debido a su cabello».

Amr Alfiky/Reuters

El fundador acusado de FTX, Sam Bankman-Fried, abandona el juzgado de los Estados Unidos en la ciudad de Nueva York el 26 de julio de 2023.

Ella pensó que estaba tratando de cultivar una imagen de excéntrico pionero de las criptomonedas.

Bankman-Fried solía decir a los periodistas que conducía un Toyota Corolla, lo que indica que era un pragmático al que no le preocupaban las trampas de ser multimillonario. Pero Ellison dijo que el Corolla era parte de una estrategia mediática y que sólo empezó a conducirlo después de entregar el elegante coche que le había proporcionado la empresa.

ftx cayó en quiebra En noviembre de 2022, un balance filtrado que revelaba los vínculos financieros inusualmente estrechos de Alameda con FTX provocó pánico entre inversores y clientes.

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